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希腊反洗钱部分16日宣告，已冻住一个涉嫌世界违法团伙的银行账户、不动产、股票及其他财物。该团伙被指控在2020年至2023年间经过建立空壳公司施行金融欺诈，形成国家丢失超越1亿欧元。
此次举动由反洗钱局局长、前最高法院副检察官哈拉兰博斯·武尔利奥蒂斯（Haralambos Vourliotis）主导。查询锁定约40名外籍人员，以及他们建立的15家名义上的修建承揽公司。据悉，这一些企业中仅有3家合法运营，其他则是用于掩盖不合法资金活动的空壳或中介公司。
反洗钱局已将追寻“暗仓”流向的查询陈述提交检察机关。查询发现，该团伙在三年内经过可疑买卖操作了约1650万欧元资金，并经过国家财政帮助项目不合法获取了额定的150万欧元。有关人员假充合法企业家，不只积欠希腊公共部分数十万欧元债款，还以“立异创业”的名义诈领补助。
依据提交给检察机关的陈述，该团伙涉嫌至少五项刑事罪名，包含安排违法、逃税、欺诈国家、拒不归还国家债款以及洗钱行为。现在已知其活动触及雅典、西马其顿、拉里萨、科扎尼、马格尼西亚和科林斯等区域。案子仍在进一步查询中。（蔡玲）
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